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ST大洲:第十届董事会2021年第十一次临时会议决爱游戏官网议公告

作者:小编 发布时间:2021-12-08 15:43:09 次浏览

  爱游戏官网证券代码:000571证券简称:新大洲A公告编号:临2007-0011证券代码:000571证券简称:ST大洲公告编号:临2021-119新大洲控股股份有限公司第十届董事会2021年第十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、爱游戏官网完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   2.一、董事会会议召开情况新大洲控股股份有限公司(以下简

  爱游戏官网证券代码:000571证券简称:新大洲A公告编号:临2007-0011证券代码:000571证券简称:ST大洲公告编号:临2021-119新大洲控股股份有限公司第十届董事会2021年第十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、爱游戏官网完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.一、董事会会议召开情况新大洲控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第十届董事会2021年第十一次临时会议通知于2021年11月5日以电子邮件、传真、电线日以通讯表决方式召开。

ST大洲:第十届董事会2021年第十一次临时会议决爱游戏官网议公告(图1)

  6.二、董事会会议审议情况(一)关联董事马鸿瀚先生回避表决,其他与会董事以8票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于全资子公司RondatelS.A.为参股子公司LorsinalS.A.提供担保暨关联交易的议案》。

  7.(有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司RondatelS.A.为参股子公司LorsinalS.A.提供担保暨关联交易的公告》。

  8.)董事会原则同意全资子公司RondatelS.A.(以下简称“22厂”)为本公司的参股子公司LorsinalS.A.(以下简称“224厂”)在SantanderS.A.银行650万美元及其利息和其他相关费用进行担保,担保期限为融资协议期限内。

ST大洲:第十届董事会2021年第十一次临时会议决爱游戏官网议公告(图2)

  9.被担保公司为本公司持股50%的参股子公司,因224厂经营资金需要,本公司全资子公司22厂为其向SantanderS.A.银行提供担保,符合公司的根本利益。

  10.董事会认为,224厂设备先进,爱游戏官网生产流程规范,生产效率较高,环保、冷链仓储物流等配套措施完善。

  11.产品销售渠道布局合理,生产经营一直比较稳定,在2行业中具有较强的竞争力,担保风险可控。

  12.224厂的另一方股东按持股比例提供反担保,反担保足以保障公司的利益,爱游戏官网22厂对224厂提供担保不会损害公司的利益。

  13.关联关系说明:本公司持有224厂50%的股份,本公司副董事长兼总裁马鸿瀚先生为224厂董事,本公司原董事长王磊先生为224厂董事长,王磊先生在过去十二个月内曾担任本公司董事长职务,因此本次交易构成了公司的关联交易。

ST大洲:第十届董事会2021年第十一次临时会议决爱游戏官网议公告(图3)

  15.公司三名独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第十届董事会2021年第十一次临时会议审议事项的独立意见》。

  (二)与会董事以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于对长城资管债务重组项目补充质押担保的议案》。

  (有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组项目补充质押担保的公告》。

  )应中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司要求,依据双方于2020年8月24日签署的《债务重组协议》(编号:中长资(大)合字(2020)123号),为保证合同履行,董事会同意双方签订补充协议及以本公司持有的内蒙古牙克石五九煤炭(集团)有限责任公司(以下简称“五九集团”)3000万股股权为对应全部债务提供补充质押担保。

ST大洲:第十届董事会2021年第十一次临时会议决爱游戏官网议公告(图4)

  鉴于本公司章程根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等的规定并结合公司的实际经营情况进行了修订,且公司章程的修订已经获得公司2020年度股东大会审议通过并执行。

  本次修订的《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和《公司监3事会议事规则》(与本公告同日披露于巨潮资讯网上)经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议批准。

  (有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

ST大洲:第十届董事会2021年第十一次临时会议决爱游戏官网议公告(图5)

  )董事会原则同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)为本公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  公司拟支付大华所2021年度审计报酬为:合计人民币不含税价274万元,其中财务报表审计费用不含税价188万元,内部控制审计费用不含税价86万元。

  公司三名独立董事对此议案发表了独立意见,详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第十届董事会2021年第十一次临时会议审议事项的独立意见》。

  (五)与会董事以9票同意,无反对票和弃权票,审议通过了《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》。

ST大洲:第十届董事会2021年第十一次临时会议决爱游戏官网议公告(图6)

  有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》公告。

  新大洲控股股份有限公司董事会2021年11月10日 证券代码:000571证券简称:ST大洲公告编号:临2021-119。

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